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【詐騙】當心MT5投資詐騙!East Century Group騙局,賺大錢但出金要先繳稅金?帳戶被凍結?錢拿不回來的

你可以先知道:

回報 MT5 交易詐騙的民眾近期變頻繁,主要使用 MT5 的名義或創建假的 MT5 平台等手法,務必停止任何金額的再投入!

朋友推薦的投資?介紹 MT5 這個交易平台,想拿回本金卻發現出金有問題,害你持續網路搜尋「East Century Group Limited」是什麼公司?近期這些案例升溫,從交友軟體的誘導,到當事人執迷不悟持續投入各種不明確的高額稅金、保證金,直到最後錢全部拿不回來才恍然大悟,此時再檢舉或報警已為時已晚,這就來比對一下你是不是有遇到相同的情境,當發現有相同的狀況,務必停止轉帳並止血,因為錢真的拿不回來的!
MT5 投資 詐騙 East Century Group 稅金 凍結 帳戶

用MT5名義的投資詐騙客服!當心East Century Group騙局


你遇到類似的狀況嗎?案例比對樣貌:
1. 投資網站服務網址在非常短期的時間內註冊?
2. 認識不久的朋友,聊天介紹投資老師或賺錢管道給你?保證獲利?
3. 客服可以使用 LINE 跟你聯絡?且在對話中耐心解釋?
4. 投資過程順利,但想要出金卻需支付高額稅金?否則錢拿不回來?
5. 客服描述涉及洗錢,必須繳保證金否則帳戶會被凍結?

由於當局者迷,一般來說當事人遇到類似狀況,並不會直接質疑是詐騙,儘管親友協助查證了各種資料還是無法接受,通常會到最後錢拿不回來,以及之前的「網友」、「老師」、「網站」封鎖刪除或人間蒸發,才會明白這整個都是騙局。

比較辛苦的案例,是為了要拿回本金,因此去借錢投入,到最後反而雪上加霜,過去警方也有公布相關案例。事實上這些狀況都需要親友的關心,以及積極的協助規勸,還有當事人願意溝通釐清脈絡,才有辦法及時止血。

查證與辨識:

MT5 是什麼?

MT5(MetaTrader 5)是由 MetaQuotes 建構的多元化金融產品交易平台,該平台可以用來做外匯,股票,期貨市場並提供了金融交易所需的必要工具,包含技術與基礎分析等。

但 MT5 只提供軟體環境,實際下單進行買賣則要透過 Broker(經銷商),民眾常遇到的詐騙就是被引導使用了不受監管沒有認證的經銷商。

服務網站的狀況正常嗎?

這類詐騙網站或偽裝的平台,通常山寨官方網站都是註冊不滿一年,主要都是使用 MT5 的名義或創建假的 MT5 平台來詐騙,所以可以先透過檢視「網站體質」,來先做初步的過濾。

以民眾回報的案例 https://east-century.com/Cn/ 來說:

在此可以先透過全球 whois 的方式輸入網域名稱,可以得到以下資訊。

可以發現這網站是 2021 的一月才成立的,並沒有長期使用這網址。在該網站類似「關於我們」或「聯絡我們」的連結中,完全找不到公司的任何地址、電話,這表示出問題時根本無法找人負責。

朋友介紹認識的老師?

過去趨勢科技防詐達人也有分享類似案例,認識不久的朋友會提到有關「借錢」、「投資」等有關金錢的話題,實測時會遇到看起來財力雄厚的詐騙者不斷強力推薦投資「MT5」這樣的說法。

網友也有在法律圈 LawChain 上分享遭 MT5 投資的詐騙經歷,可以先藉此比對當事人是否有相同情境。

國外的部分案例是透過 WhatsApp 聯繫,經調查相關聯絡地址都是假的,除了持續說服當事人進行外匯投資外,並且展示有大量餘額的帳戶。

這裡可以參考類似的情境:
  1. 許多人是經由交友平台認識,並透過通訊軟體(Line, WhatsApp)或社群網站傳送訊息,讓人誤以為是曾碰面過的朋友,或誤加好友開啟對話
  2. 開始關心近況,分享自己的生活讓你放鬆戒心。持續一段時間之後,只要認定你有機會成為大魚,這個好友會非常有耐心和你進行對話。
  3. 好友通常扮演著有錢也不缺錢的角色,像是珠寶店老闆、公司 CEO 等等,不時分享照片讓你相信,若有資金上的困難,他甚至會想辦法幫助你。
  4. 甚至會用本名進行交流,並告訴你他的真名,有可能傳身份證件讓你信任,並傳達詐騙的話不會用本名交流的說法。
  5. 過去詐騙會不敢開啟視訊或語音,如今手法都是高薪聘請年輕美女、帥哥,而且大大方方和你視訊和語音通話。

最後當事人發現上當,感覺不對想要報案的時候,就算有這個好友的 LINE 帳號也沒有用,常常就這樣突然憑空消失。

系統客服用 LINE 跟你耐心聯絡?

這類詐騙手法往往會找「第三人」來處理,像是「老師」或是自稱交易系統的客服人員。如此一來,當事人就算起疑也都會推到這些「不明第三人」身上,背後往往是一人分飾多個角色。

正常 MT5 是沒有 LINE 客服的!

對此 MyGoPen 詢問警方相關狀況,警方表示,近期告知用 MT5 詐騙的民眾很多,尤其不報姓名,且抽稅比例過高,這些都是違背正常交易模式,應合理懷疑是詐騙集團。

事實上也有許多親友會因此協助報警處理,但由於報案時當事人一個人而已,部份也不願出面,所以很高的比例是無法成案的。

出金要先繳稅金?帳戶會被凍結?

警方表示,事實上以正規的方式,所謂「出金」一般是不會擋的,更不會有稅金的問題。

以民眾透過的這家 East-Century Group Limited 為例,根據 MyGoPen 查證該公司名稱與 IP 狀況,不論國內外,都有使用該經銷商服務的受騙案例。

在中國、英國、美國皆有公司資料,看似跨國級的經銷商平台,但實際比對可以該網站與 LEAD DEER、Business Choice Partners 以及 Aga Trader 使用了相同的IP 位置,而這些都是已被認定的詐騙平台。

另外根據 Scam Broke 網站的分析,這家名為 East Century Group Limited 的公司事實上為 2021/1/22 開業的無牌 MT5 外匯經銷商,部分聯絡者會透過通訊軟體炫耀他們的獲利與財富。

基本上關於評估海外投資安全性的重要原則,其中一項重要的判斷指標就是「監管機構」,上述這間公司並沒有任何資訊,也沒有被如英國金融行為監管局(FCA)這類監管機構審核發給牌照,完全無法保障客戶資金安全。

出金後來會發生什麼事?

通常「老師」會在交易前一個小時左右丟訊息,詢問是否交易"Hi, Do you have time to trade?",當然看到系統上的「紙上富貴」,後續會想進行出金的動作,但事情通常都發生在這邊!

  1. 當你要出金時,客服會要求繳納保證金或是稅金。金額常常是獲利的 5% - 20%,可能是由詐騙方評估你是大魚小魚而訂。
  2. 若沒錢繳納保證金/稅金,客服會以公司規定的通融條款,接受先繳納獲利10% - 50%的稅金
  3. 出金一再拖延,客服在收到錢後,會解釋要跟公司的財務申報請款,所需時間看似約  5 到 15 天,但其實會無限期延長且沒有下文。

由於近期也有多位民眾回報類似案件,提醒遇到類似狀況,務必冷靜思考並時刻保持警惕,才能及時阻止財物損失。若需要協助,可以運用 165 反詐騙專線,或聯繫 MyGoPen 的 LINE 真人一對一服務,協助您或家人辨識,避免遭受詐騙。


相關資料:趨勢科技 - 帳戶被凍結? MT5投資? 就跟你說了這些是交友軟體詐騙,你還不相信!帶你走一遍交友軟體詐騙流程

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